WebMoney приостановила операции из-за отзыва лицензии у расчетного банка
Операции по российским кошелькам WebMoney приостановлены с 11 февраля, так как Центробанк отозвал лицензию у расчетного банка. Об этом сообщается на сайте платежной системы.
Ранее сообщалось, что ЦБ отозвал лицензию у астраханского «Консервативного коммерческого банка», обслуживавшего расчеты WebMoney, а также у НКО «ЕРП», которая оказывала системе услуги по идентификации клиентов. В сообщении отмечается, что такое решение принято в связи с тем, что «ККБ» нарушал федеральные законы, регулирующие банковскую деятельность, и нормативные акты Банка России, в связи с чем в течение последнего года регулятор неоднократно применял к нему меры, в том числе вводил ограничения на проведение отдельных операций. Также «ККБ» допускал нарушения требований законодательства в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма.
Российские банки до конца ноября 2022 года должны будут усилить контроль за счетами и переводами граждан. Для борьбы с нелегальными операциями Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физическими лицами в день, отмечает газета. Подозрительными будут также считаться «значительные объемы» переводов между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц.
Контроль за банковскими операциями граждан поможет устранить лазейки для отмывания денег, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин.
Он также указал, что практика контроля за банковскими операциями используется по всему миру. Центробанки всех стран стремятся ужесточить надзор за транзакциями, которые происходят подозрительно часто. Предпринимаемые меры помогут свести к минимуму риски активизации группировок, которые пытаются легализовывать деньги от торговли оружием или наркотиками и другого незаконного бизнеса.
2128
