В Ростове-на-Дону задержали восьмерых нелегальных банкиров

В Ростове-на-Дону сотрудники МВД и ФСБ задержали восьмерых нелегальных банкиров, получивших 1,3 миллиарда рублей незаконного дохода. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Установлено, что задержанные в период с 2007 по 2022 год оказывали различным компаниям услуги по обналичиванию денежных средств и уклонению от уплаты налогов. Для этого они зарегистрировали на подставных лиц 38 организаций, которые якобы предоставляли различные услуги, и через эти фирмы проводились фиктивные транзакции, рассказала Волк, чьи слова приводит «МВД Медиа». За совершение переводов и обналичивание денег теневые банкиры брали с клиентов вознаграждение в виде процента от поступивших средств, что позволило им заработать свыше 1,3 миллиарда рублей.

В результате обысков изъяты банковские и бухгалтерские документы, выписки движения по счету, компакт-диски с финансовой информацией и иные предметы, имеющие доказательственное значение, отметила Волк.

Какие законы вступают в силу в августе

Из сообщения следует, что следователи Главного следственного управления ГУ МВД России по Ростовской области возбудили уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 172 Уголовного кодекса РФ (незаконная банковская деятельность). В ведомстве добавили, что четверым фигурантам избрана мера пресечения в виде домашнего ареста, остальным — в виде запрета определенных действий.

Ранее в Ярославле мужчина и женщина, работавшие с блогером Еленой Блиновской, получили три года лишения свободы условно за незаконную банковскую деятельность. Осужденные создали и обеспечили функционирование в области крупной площадки по обналичиванию денежных средств, которая включала свыше 50 подставных фирм и номинальных индивидуальных предпринимателей. 

Читайте также:

• Казахстан отказался экстрадировать в США задержанного россиянина Кислицина • На юге Москвы задержали четырех иностранцев по подозрению в изнасиловании