Рябухин: контроль за транзакциями поможет бороться с отмыванием денег

Контроль за банковскими операциями граждан поможет устранить лазейки для отмывания денег, заявил первый заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Сергей Рябухин «СенатИнформ».

Ранее сообщалось, что российские банки до конца ноября 2022 года должны будут усилить контроль за счетами и переводами граждан. Для борьбы с нелегальными операциями Центробанк рекомендовал банкам оперативно выявлять счета, по которым проводятся операции с «необычно большим количеством» граждан — более 10 в день и более 50 в месяц, а также более 30 операций с физическими лицами в день, отмечает газета. Подозрительными будут также считаться «значительные объемы» переводов между гражданами — более 100 тысяч рублей в день, более миллиона рублей в месяц.

«Это правильная и своевременная мера, решение Центробанка можно только приветствовать. Простые граждане не пострадают. При этом репутация России и мегарегулятора только вырастет. Нам нельзя допустить, чтобы в нашей банковской или межбанковской деятельности, в расчетной финансовой системе появились лазейки, через которые мировой терроризм и криминал будут процветать», — сказал Рябухин.

Читайте также:

• Центробанк намерен снизить риски мошенничества в банковском секторе • В ЦБ не поддерживают идею блокировки банковских счетов для борьбы с мошенничеством

Он также указал, что практика контроля за банковскими операциями используется по всему миру. Центробанки всех стран стремятся ужесточить надзор за транзакциями, которые происходят подозрительно часто. Предпринимаемые меры помогут свести к минимуму риски активизации группировок, которые пытаются легализовывать деньги от торговли оружием или наркотиками и другого незаконного бизнеса. 

Ранее вице-премьер Дмитрий Чернышенко подписал дорожную карту до конца 2022 года по регулированию криптовалют в России. К маю текущего года планируется проработать функционал системы контроля за деятельностью организаторов, операторов и клиентов платформ по переводам между физлицами и прочих систем, в том числе провайдеров услуг виртуальных активов. Также к этому времени предполагается доработать «регуляторно-ограничительный режим» деятельности провайдеров услуг виртуальных активов, определить статус участников рынка и порядок их деятельности, установить орган контроля за сферой.