Нотариусы не смогут участвовать в схемах незаконной легализации доходов

Нотариусам придется соблюдать «антиотмывочные» законодательные нормы во время профессиональной деятельности. Такой закон 2 августа одобрил Совет Федерации.

Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, документ распространяет на нотариусов, аудиторские организации, индивидуальных аудиторов, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, обязанность исполнять требования по идентификации клиента, а также об оценке степени риска совершения противоправных операций.

Количество животных в квартирах снова хотят ограничить

Документ определяет перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы будут применять «антиотмывочные» нормы, предусмотренные законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это будет касаться действий, связанных с финансовыми операциями. В частности, это сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций.

Нотариус сможет отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что эта процедура может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.

Читайте также:

• Использование терминов о нотариате в названиях организаций ограничат • Минюст объявил войну недобросовестным нотариусам • Требования к потенциальным нотариусам хотят повысить