Нотариусы не смогут участвовать в схемах незаконной легализации доходов
Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 2 августа 2024 года
Законопроект: № 471060-8
![Нотариусы не смогут участвовать в схемах незаконной легализации доходов Нотариусы не смогут участвовать в схемах незаконной легализации доходов](https://www.pnp.ru/upload/entities/2024/08/02/13/article/detailPicture/78/d6/28/a6/5d8a279bd40546a3b7ee228b5884532b.jpg)
Нотариусам придется соблюдать «антиотмывочные» законодательные нормы во время профессиональной деятельности. Такой закон 2 августа одобрил Совет Федерации.
Как отметил заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, документ распространяет на нотариусов, аудиторские организации, индивидуальных аудиторов, лиц, осуществляющих майнинг цифровой валюты, обязанность исполнять требования по идентификации клиента, а также об оценке степени риска совершения противоправных операций.
Документ определяет перечень сделок, при удостоверении которых нотариусы будут применять «антиотмывочные» нормы, предусмотренные законом о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Это будет касаться действий, связанных с финансовыми операциями. В частности, это сделки с недвижимым имуществом, управление денежными средствами, ценными бумагами или иным имуществом клиента, управление банковскими счетами или счетами ценных бумаг, привлечение денежных средств для создания организаций.
Нотариус сможет отказать в совершении нотариальных действий при наличии достаточных оснований полагать, что эта процедура может быть использована в целях легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, или финансирования терроризма.
Читайте также:
• Использование терминов о нотариате в названиях организаций ограничат • Минюст объявил войну недобросовестным нотариусам • Требования к потенциальным нотариусам хотят повысить
![Просмотров Просмотров](https://www.pnp.ru/static/432/i/ico_eye.png)
Ещё материалы: Мухарбий Ульбашев