Кабмин предлагает ускорить блокировку счетов в рамках борьбы с терроризмом

Правительство предложило поправки в закон о противодействии легализации преступных доходов и финансированию терроризма с целью приведения российской практики в соответствие с международными рекомендациями. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Прежде всего, речь идет о сроках реализации решений по блокировке счетов лиц, подозреваемых к причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

В настоящий момент закон возлагает на организации, осуществляющие операции с денежными средствами или иным имуществом, обязанность применения мер по блокировке денег и имущества лиц, включенных в перечни, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремизму или терроризму, незамедлительно, но не позднее одного рабочего дня с момента публикации в Интернете Росфинмониторингом соответствующей информации.

Однако, как поясняют в кабмине, с учетом текущей процедуры формирования Росфинмониторингом перечней, которая занимает до двух календарных дней, и времени, необходимого на саму блокировку (один рабочий день), общее время замораживания составляет до трех календарных дней, а иногда и более трех дней.

Согласно рекомендациям Группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ), санкции по решению Совбеза ООН в области обеспечения безопасности должны исполняться безотлагательно, что трактуется как не позднее 24 часов.

В связи с этим проектом федерального закона предлагается закрепить механизм «прямого действия» решений Совета Безопасности ООН. Так, меры по блокировке средств по решению Совбеза ООН должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения Росфинмониторингом такого уведомления.

Указанное уведомление ведомство будет направлять всем финансовым организациям в срок до 4 часов с момента публикации Совбезом соответствующего решения, следует из законопроекта.

«Вышеуказанные изменения позволят создать эффективный и соответствующий стандартам ФАТФ механизм применения и отмены целевых финансовых санкций во исполнение решений Совета Безопасности ООН», — отмечается в пояснительной записке. 

Еще одной новацией законопроекта является возложение на адвокатов и нотариусов обязанности направлять в Росфинмониторинг информации о принятых мерах по блокировке денежных средств. В настоящий момент такой обязанности у них нет.

Читайте также:

• ЦБ рекомендовал банкам оперативно блокировать счета при обнаружении нетипичных операций • Пискарев попросил заблокировать Telegram-канал за призывы к терроризму • За что банк может заблокировать карту

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.