Для финансовых компаний хотят ввести штрафы за сокрытие данных о клиентах
Тема: Пленарное заседание Госдумы 9 ноября 2021 года
Законопроект: № 1171868-7
Организации финрынка предлагают штрафовать за непредставление в Федеральную налоговую службу информации о клиентах, выгодоприобретателях или лицах, прямо или косвенно их контролирующих. Соответствующий законопроект Госдума 9 ноября приняла во втором чтении.
Если организация нарушила срок направления в налоговую службу информации о своих клиентах-нерезидентах, предлагается наказывать её штрафом в размере 300 тысяч рублей. За представление организацией неполной или недостоверной информации о клиентах или их выгодоприобретателях могут установить штраф в размере 25 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения. За умышленное непредставление или искажение финансовой информации штраф составит 100 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.
Однако если нарушение произошло по вине клиента, который не представил информацию о себе и своих выгодоприобретателях, организация финансового рынка освобождается от ответственности. В связи с этим вводятся санкции для клиентов за представление недостоверной или неполной финансовой информации о себе и своих выгодоприобретателях по запросу организации. Для физических лиц — 10 тысяч рублей, а для юридических лиц — 25 тысяч рублей за каждый факт в отношении каждого договора, предусматривающего оказание финансовых услуг. За нарушения, совершённые умышленно, штраф для физического лица может составить 20 тысяч рублей, а для юридического лица — 50 тысяч рублей за каждый факт такого нарушения.
Документ решили рассмотреть в третьем чтении в четверг, 11 ноября.
3683
