Деятельность доверительных собственников иностранных структур хотят отрегулировать

В российское законодательство предлагают ввести понятия «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор». Поправки в закон о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путём, Госдума приняла в первом чтении на пленарном заседании 18 мая.

Сейчас в законодательстве не содержится требований проводить идентификацию клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования этого закона, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица.  К таким организационным формам относятся, в частности, фонд, партнёрство, траст.

Правительственный документ вводит понятие «доверительного управляющего иностранной структуры без образования юрлица». Им признаётся физическое или юридическое лицо, которое наделено правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли в интересах своих участников или других выгодоприобретателей.

Отмывание теневых доходов может стать неподъёмной задачей

Также документом устанавливается понятие «протектор». В таком качестве сможет выступать гражданин или компания, которые вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе такой структуры.

Законопроект уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит обеспечить сбор таких данных о протекторе, выгодоприобретателе и ряде других лиц.

В случае принятия закона организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, до приёма на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юрлица должны будут установить фамилию, имя, отчество (наименование) и адрес места жительства (места нахождения) протекторов. Также доверительных управляющих обяжут применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, фиксировать и хранить информацию в отношении своих клиентов.

Такие же требования предлагается распространить на адвокатов, нотариусов и лиц, ведущих предпринимательскую деятельность в сфере оказания юридических или бухгалтерских услуг, в случаях, когда они действуют в качестве доверительного управляющего в трасте.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.