Все о пенсиях в России

вчераВ Соцфонде рассказали, кого коснется досрочная выплата пенсий за январь

два дня назадСоцфонд досрочно выплатит январские пенсии

19.12.2024Путин поручил властям ДНР решать вопросы начисления пенсий без бюрократии

Банки будут информировать Росфинмониторинг о снятии наличных с иностранных карт

Тема: Какие законы вступают в силу

01.03.2021 02:07

Автор: Дмитрий Гончарук

Банки будут информировать Росфинмониторинг о снятии наличных с иностранных карт

Фото:  АГН Москва

Российские кредитные организации с первого марта начали в обязательном порядке направлять в Росфинмониторинг информацию о снятии наличных с иностранных банковских карт. Двухмесячная отсрочка была связана с необходимостью доработать автоматизированные системы банков.

В пункте 1.5 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» содержится требование о том, что «операция по получению физическим лицом денежных средств в наличной форме с использованием платежной карты подлежит обязательному контролю, если указанная платежная карта эмитирована иностранным банком, зарегистрированным на территории иностранного государства или административно-территориальной единицы иностранного государства, обладающей самостоятельной правоспособностью, входящих в перечень, утвержденный уполномоченным органом».

Федеральная служба по финансовому мониторингу разместила этот перечень, который относится к информации ограниченного доступа, в личных кабинетах кредитных организаций 24 декабря 2020 года.

Законы, вступающие в силу с 1 марта
Из-за того, что факт размещения перечня существенно влияет на деятельность банков, в том числе связанную с необходимостью доработки автоматизированных систем, в Центробанке приняли решение о начале передачи сведений в ФСФМ, начиная с первого марта 2021 года. Об этом говорилось в письме регулятора от девятого февраля.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.

Читайте нас в Одноклассниках
Просмотров 3479