Зачисление на счёт компаний более 600 тысяч рублей наличными подпадёт под обязательный контроль

Совет Федерации на заседании 8 июля одобрил закон, разработанный группой парламентариев, который уточняет перечень подлежащих обязательному контролю операций. В том числе, в него включили операции по зачислению наличных на счёт юридического лица в сумме больше 600 тысяч рублей и исключили из него размен денег.

Документ направлен на совершенствование регулирования обязательного контроля операций с денежными средствами или иным имуществом, сказал заместитель председателя Комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Мухарбий Ульбашев, представляя закон.

«Во-первых, в отношении каждого вида финансовой организации устанавливается перечень операций, в отношении которых они представляют информацию в уполномоченный орган. Во-вторых, уточняется перечень операций, которые подлежат обязательному контролю», — пояснил он.

Например, в этот перечень теперь включены все операции по снятию со счёта или зачислению на счёт юридического лица денежных средств в наличной форме свыше 600 тысяч рублей.

Ряд операций, напротив, выводятся из-под обязательного контроля, добавил сенатор. Это, например, обмен банкнот одного достоинства на банкноты другого достоинства. «Закон позволит оптимизировать обязательный контроль операций в рамка финмониторинга, и в ряде случаев сократит регуляторную нагрузку на бизнес», — заключил парламентарий.

Закон должен вступить в силу по истечении 180 дней после дня его официального опубликования, за исключением положений, для которых установлены иные сроки вступления их в силу.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июне.