За снятием денег с иностранных кредиток установят жёсткий контроль

Факты снятия наличных денег с зарубежных карт в банкоматах на территории России будут контролироваться Росфинмониторингом. Соответствующий законопроект Госдума приняла во втором чтении.

ЦБ назвал лидирующие на теневом рынке обналички отрасли

Автором поправок в статью 6 закона о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, выступило Правительство. В этой статье установлен перечень операций, подлежащих обязательному контролю. В частности, это большинство операций на сумму свыше 600 тысяч рублей, сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн рублей, некоторые виды операций по гособоронзаказу.

В инициативе сказано, что перечень иностранных государств, карты которых подпадут под обязательный контроль, будет относиться к информации ограниченного доступа, а информация будет доводиться до банков. Затем они должны будут не позднее трёх рабочих дней представить в Росфинмониторинг информацию о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер карты и сведения о её держателе.

«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

Как пояснил первый заместитель председателя Комитета по бюджету и налогам Игорь Дивинский, в случае окончательного одобрения поправок в список Росфинмониторинга с высокой вероятностью попадут в первую очередь страны, где террористические организации наиболее активны, например Афганистан и Ирак.

Сейчас банки должны сообщать в Росфинмониторинг об операциях свыше 600 тысяч рублей и сделках с недвижимостью стоимостью более 3 миллионов рублей.