В РФ подготовили проект Международного центра оценки рисков финансирования терроризма
Источник: Regulation.gov.ru
В Росфинмониторинге подготовили проект Соглашения об образовании Международного центра оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма. Постановление Правительства о представлении документа президенту предложения о подписании документа опубликовано на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
В проекте указано, что он согласован с МИД РФ, Следственным комитетом РФ и другими заинтересованными федеральными органами исполнительной власти.
В списке подписантов — Россия, Азербайджан, Армения, Белоруссия, Казахстан, Киргизия, Молдавия, Таджикистан, Туркменистан, Узбекистан, а также Украина.
Соглашение предполагает, что Росфинмониторинг станет оператором МЦОР — защищенной информационной системы для создания общих информационных ресурсов и обеспечения эффективного межгосударственного информационного взаимодействия сторон, а также проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма.
Среди основных задач соглашения указаны:
- создание информационной системы, обеспечивающей защищенный обмен данными и электронными документами между Сторонами;
- обеспечение Сторон информацией, необходимой для осуществления эффективного выявления рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма;
- внедрение единых стандартов электронного взаимодействия подразделений финансовой разведки Сторон посредством установления единообразных форматов;
- создание общих информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним;
- накопление информации для проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма и размещения ее результатов в информационной системе МЦОР;
- обеспечение защиты информации и режима конфиденциальности сведений, используемых в целях проведения наднациональной оценки рисков легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем, и финансирования терроризма, а также при межгосударственном информационном взаимодействии.
Отмечается также, что все спорные вопросы между сторонами, которые будут возникать при применении и толковании соглашения, будут решаться путем переговоров и консультаций заинтересованных сторон.
Читайте также:
• С каких доходов не нужно платить НДФЛ • Россия и Африка будут вместе противостоять угрозам финансовой безопасности
Между тем, как писала «Парламентская газета», 18 июля на сайте кабмина было опубликовано постановление Правительства, согласно которому в России началась разработка системы обмена информацией со странами Центральной и Юго-Восточной Азии, Ближнего Востока, Африки и Латинской Америки.
Ожидается, что она станет одним из инструментов противодействия легализации доходов, полученных незаконным путем. Отмечается также, что в 2023 году будет завершена работа по техническому проектированию и созданию прототипа системы, на эти цели выделено 8,5 миллиона рублей. Сама система будет создана до 2026 года, в нее войдут закрытые каналы связи с дружественными государствами. Координатором работы станет Росфинмониторинг.
881
