Росфинмониторингу хотят разрешить получать данные из реестра ЗАГС

Кабмин предложил разрешить Росфинмониторингу запрашивать сведения из Единого государственного реестра записей актов гражданского состояния. Соответствующий законопроект опубликован в электронной базе Госдумы.

Росфинмониторинг, согласно возложенным на него полномочиям, формирует перечень компаний и физических лиц, в отношении которых есть сведения о причастности к терроризму или экстремисткой деятельности.

В частности, контрольный орган, как по собственной инициативе, так и по запросам правоохранительных органов, проводит проверку информации о сделках с целью выявления операций, связанных с легализацией незаконных доходов. В ходе проведения расследований ведомство собирает, обрабатывает и анализирует информацию о финансовых сделках проверяемых лиц, их родственников, включая детей.

По мнению Правительства, поправки повысят эффективность работы федеральной службы и будут способствовать реализации целей программы о противодействии отмыванию доходов, полученных преступных путем.

Читайте также:

• Международные борцы с коррупцией не смогли исключить Россию из своего состава • ЦБ станет информировать банки о высокорискованных клиентах • Росфинмониторинг предлагает ужесточить борьбу с отмыванием денег

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.