Работу управляющих иностранных структур хотят отрегулировать

Правительство предлагает ввести в законодательство понятие «доверительный собственник иностранной структуры без образования юрлица» и «протектор». Такой законопроект Госдума приняла во втором чтении 1 июня.

В кабмине отмечают, что сейчас законодательство не требует идентифицировать клиента, выгодоприобретателя и бенефициарных владельцев, а также исполнять иные требования, если лицо выступает в качестве доверительного собственника (управляющего) иностранной структуры без образования юрлица. К таким организационным формам относятся, в частности, фонд, партнёрство, траст.

Деятельность доверительных собственников иностранных структур хотят отрегулировать

В связи с этим законопроект вводит понятие «доверительного управляющего иностранной структуры без образования юрлица». Это гражданин или компания, наделённая правом управлять деньгами или иным имуществом структуры для получения прибыли в интересах своих участников или других выгодоприобретателей.

Также документ устанавливает понятие «протектор» — это человек или организация, которая вправе контролировать действия доверительного управляющего или участвовать в работе такой структуры.

Кроме того, законопроект уточняет перечень идентификационной информации в отношении иностранной структуры без образования юрлица. Это позволит собирать данные о протекторе и выгодоприобретателе. В случае принятия закона организации, которые проводят операции с деньгами или иным имуществом, до приёма на обслуживание траста или иной иностранной структуры без образования юрлица должны будут установить фамилию, имя, отчество, или наименование её протекторов и место их нахождения.

В свою очередь, доверительные управляющие смогут применять меры по блокированию средств или иного имущества, организовывать внутренний контроль, хранить информацию в отношении своих клиентов.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.