Кабмин предлагает освободить церковные лавки от «антиотмывочных» требований

Религиозные организации и созданные ими юрлица хотят освободить от соблюдения требований антиотмывочного законодательства. Соответствующий законопроект Госдума приняла в первом чтении.

Законопроект, разработанный Правительством, предлагает внести изменения в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

По словам замдиректора Росфинмониторинга Германа Негляда, предлагается освободить церковные лавки от обязанностей организаций, осуществляющих куплю-продажу драгоценных металлов, камней и ювелирных изделий из них. Такие компании обязаны утверждать правила внутреннего контроля, назначать специальных должностных лиц, ответственных за это, идентифицировать покупателей украшений.

Религиозные организации хотят вывести из-под действия «антиотмывочных» норм

Сейчас эти требования уже сняты в отношении самих религиозных организаций. «В проекте речь идёт о реализации изделий исключительно религиозного назначения: предметов храмового пространства, предметов для богослужений и обрядов, — пояснил Герман Негляд. — Введение предлагаемого исключения не повлечёт снижения эффективности национальной антиотмывочной системы».  

При этом сохранится государственный контроль в сфере обращения драгоценных металлов со стороны Федеральной пробирной палаты.

Также Правительство хочет снять с религиозных организаций и созданных ими юрлиц обязанность предоставлять данные о своих бенефициарных владельцах. Согласно закону о противодействии легализации доходов, все юридические лица должны раз в год обновлять эти данные и предоставлять их по запросу в Росфинмониторинг и налоговые органы.

Тем, кто не выполнит это требование, грозит штраф. Бенефициарные владельцы — это физлица, которые прямо или косвенно — через третьих лиц — владеют компанией, имеют более 25 процентов в её капитале, и могут контролировать её деятельность.

Авторы законопроекта предлагают освободить от таких отчётов религиозные организации и созданные ими юрлица. Документ принят в первом чтении с условием предоставления ко второму чтению аналитической информации о последствиях его вступления в силу. В Комитете Госдумы по финрынку опасаются, что есть риск использования проектируемых норм экстремистскими религиозными организациями.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в апреле.