Государство будет контролировать снятие денег с зарубежных банковских карт

Росфинмониторинг установит жёсткий контроль за снятием денег с иностранных банковских карт на территории России. Соответствующий законопроект Госдума приняла в третьем чтении 18 декабря. Поправки вносятся в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма».

Отмечается, что перечень иностранных государств, карты которых подпадут под обязательный контроль, будет относиться к информации ограниченного доступа, её будут сообщать только банкам. Банки не позднее трёх рабочих дней должны будут представить в Росфинмониторинг информацию о дате и месте совершения операции по снятию наличных, указывать сумму, номер карты и сведения о её держателе.

«Наполнение Единой информационной системы Росфинмониторинга сведениями о вышеобозначенных операциях, подлежащих обязательному контролю, сделает возможным проведение анализа финансовых потоков для выявления схем финансирования террористической деятельности, экстремистской деятельности и в целом решения задач, направленных на обеспечение безопасности РФ», — говорится в пояснительной записке к законопроекту.

В существующем перечне операций, подлежащих обязательному контролю, значатся операции на сумму свыше 600 тыс. рублей, а также сделки с недвижимостью стоимостью выше 3 млн рублей и ряд операций по гособоронзаказу.

По сведениям депутатов, теперь в список Росфинмониторинга скорее всего попадут страны, где террористические организации наиболее активны, например Афганистан и Ирак.