Банки обяжут отчитываться об операциях с драгметаллами

Кредитные организации обяжут отправлять в Росфинмониторинг информацию об операциях с драгоценными металлами и камнями, стоимость которых превышает миллион рублей. Такой закон Госдума приняла на пленарном заседании 8 апреля.

Зампредседателя Комитета по финансовому рынку Аркадий Свистунов напомнил, что документ в первом чтении был принят 24 сентября 2024 года. Ко второму чтению поступили две юридико-технические поправки. 

В Госдуме рассказали, для чего менять монеты на банкноты

Как отмечено в документе, банки обяжут уведомлять о зачислении или списании средств со счета юрлица или ИП, ведущего деятельность по купле-продаже драгоценных металлов и драгоценных камней, ювелирных и других изделий из них, в том числе лома таких изделий, на сумму свыше 1 миллиона рублей.

Кроме этого, банкам придется отправлять сведения о покупке и продаже драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов физлицам. Также уведомлять о своей покупке и продаже юрлицу или ИП драгметаллов в слитках, монет из драгметаллов и обработанных природных алмазов за наличный или безналичный расчет на сумму свыше 1 миллиона рублей. 

Читайте также:

• В МВД предупредили о новой схеме мошенничества через покупку золота