Блогеру Лерчек предъявили обвинение в переводе валюты по поддельным документам
Блогеру Лерчек (настоящее имя Валерия Чекалина), ее бывшему мужу Артему Чекалину и их бизнес-партнеру предъявили обвинение, сообщила столичная прокуратура.
По версии следствия, обвиняемые при продаже россиянам в интернете фитнес-марафонов заключали договора с иностранной компанией, а оплату направляли на счета зарубежного банка. В учреждения с полномочиями агента валютного контроля фигуранты предоставили документы с недостоверными сведениями об основаниях, целях и назначении переводов. Таким образом, считают в прокуратуре, они вывели за пределы РФ более 250 миллионов рублей рублей.
Против всех троих возбуждено уголовное дело по пунктам «а», «б» части 3 статьи 193.1 УК РФ (валютные операции по переводу денежных средств в валюте Российской Федерации на банковский счет одного нерезидента с представлением кредитной организации, обладающей полномочиями агента валютного контроля, документов, связанных с проведением таких операций и содержащих заведомо недостоверные сведения об основаниях, целях и назначении перевода, в особо крупном размере, организованной группой). Эта статья предусматривает от пяти до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до пяти лет.
В ближайшее время в отношении обвиняемых изберут меру пресечения.
Читайте также:
894
