Евросоюз обяжет операторов криптовалют отчитываться о сделках клиентов
Операторов криптовалют обяжут проверять сделки клиентов и отчитываться о них перед властями европейских государств. Об этом 18 января сообщается на сайте Совета ЕС.
Структура согласовала с Европарламентом часть программы по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма. «Это гарантирует, что у мошенников, организованной преступности и террористов не останется места для легализации своих доходов через финансовую систему», — отметил вице-премьер Бельгии Винсент ван Петегем.
Наряду с банками, торговыми фирмами, казино и агентствами недвижимости в круг «обязанных организаций» попадет и криптовалютный сектор. Такие компании должны будут проводить комплексную проверку клиентов при транзакциях от тысячи евро и сообщать о подозрительной активности.
Аналогичные требования относятся к продавцам предметов роскоши — драгоценных камней, ювелирных изделий, самолетов, яхт и часов. Кроме того, Евросоюз ограничил максимальную сумму наличных платежей 10 тысячами евро. По мнению инициатора, это «затруднит отмывание грязных денег преступникам». Страны-участницы смогут понижать указанный предел.
Ранее ЕС в рамках 12-го пакета санкций запретил россиянам занимать руководящие должности в европейских компаниях, связанных с криптовалютой. В прошлом году Центробанк отмечал снижение активности соотечественников на криптовалютных рынках. По данным регулятора, подобные вложения становятся рискованными для граждан РФ.
Читайте также:
• МИД: Россия зеркально ответит ЕС на конфискацию замороженных активов • В Кремле согласовали меры по минимизации рисков незаконных финопераций
817
