За сделки юрлиц с преступным имуществом предложили ввести штрафы

Правительство внесло в Госдуму законопроект, предусматривающей административную ответственность юридического лица за совершение сделок с имуществом или денежными средствами, полученными преступным путем. Документ опубликован в понедельник в электронной базе палаты.

Согласно документу, такое правонарушение повлечет для юридического лица наложение штрафа в размере до трехкратной суммы стоимости имущества или денежных средств, являющихся предметом административного правонарушения, с конфискацией денежных средств или имущества или без таковой, либо приостановку деятельности на срок до 30 суток с конфискацией денежных средств или имущества либо без таковой.

Предполагается, что такие дела будут рассматривать судьи, а составлять протоколы — должностные лица Росфинмониторинга, как органа, осуществляющего функции по противодействию отмыванию доходов, полученных преступным путем, и органов прокуратуры.

Переводы из ряда стран в Россию предлагают перевести под обязательный контроль

Относительно назначения дополнительного административного наказания в виде конфискации имущества предполагается, что в случае, если имущество юрлица было получено в результате совершения действий по указанной статье и приобщено к имуществу, приобретенному законным путем, конфискации подлежит та часть имущества, которая соответствует стоимости приобщенного имущества. Если такая конфискация невозможна, то суд вправе вынести решение о конфискации денежной суммы, которая соответствует стоимости данного предмета. При недостаточности денежных средств, подлежащих конфискации, суд может конфисковать иное имущество, стоимость которого соответствует стоимости предмета, подлежащего конфискации, за исключением случаев, когда не может быть обращено взыскание.

Также предлагается установить трехлетний срок давности привлечения к административной ответственности и применения меры обеспечения производства по делу об административном правонарушении в виде ареста денежных средств и имущества юрлица. Кроме того, уплату назначенного штрафа предлагается установить не позднее семи дней с момента вступления в силу соответствующего постановления суда.

Законопроектом также предусматриваются условия освобождения юридического лица от административной ответственности в случае, если такое лицо способствовало выявлению правонарушения, проведению расследования или раскрытию преступления.

Бороться с отмыванием нелегальных доходов будут с учётом рисков

Отмечается, что реализация инициативы позволит привести российское законодательство в соответствие с рекомендациями ФАТФ и положениями Конвенции Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии, конфискации доходов от преступной деятельности и финансировании терроризма. Кроме того, разработка проекта является мерой, необходимой для обеспечения готовности России к выполнению обязательств государства-участника Конвенции Совета Европы против манипулирования спортивными соревнованиями, отмечается в пояснительной записке.

В случае принятия закона вступление его в силу запланировано по истечении 180 дней после дня официального опубликования.

15 июня правительство внесло в Госдуму законопроект о возможности для малых и средних предпринимателей уплатить штраф за заключение ограничивающего конкуренцию соглашения со скидкой в 50%.