В Госдуму внесли законопроект о борьбе с отмыванием денег по «молдавской схеме»
Законопроект: № 155721-8
Правительство предложило изменения в Закон «Об исполнительном производстве», которые предусматривают механизм перечисления денег, подлежащих взысканию на основании исполнительных документов, исключительно на счета в российских банках или казначейский счет. Законопроект опубликован в думской электронной базе.
Как говорится в пояснении к документу, его актуальность объясняется колоссальными объемами обналичивания денег по исполнительным документам, выданным по сомнительным основаниям, которые только в 2021 году составили более 26 миллиардов рублей и возросли по сравнению с 2020 годом почти на 25%.
Законопроект даст возможность минимизировать применение так называемой молдавской схемы — ухода от налогов и вывода средств за рубеж по фиктивным судебным спорам. Основанием для транзакции в таких случаях служит исполнительный лист.
Согласно проекту, средства по исполнительному производству можно будет переводить только на счета в российских банках. Кроме того, кредитные организации смогут возвращать исполнительные листы, предписывающие перевести средства за рубеж.
«Принятие законопроекта позволит минимизировать случаи перечисления денежных средств в пользу взыскателей, ставящих целью легализацию (отмывание) доходов, полученных преступным путем, уход от налогов и дальнейший вывод денежных средств за пределы Российской Федерации», — поясняют авторы.
1480
