Ущерб пострадавших вкладчиков Finiko оценивается в более 250 миллионов рублей

На сегодняшний день поступило более 2600 заявлений от пострадавших вкладчиков Finiko на общую сумму свыше 250 миллионов рублей. Об этом во вторник сообщает «МВД Медиа». 

Обращения поступили из Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского, Красноярского и Приморского краев, Тюменской, Самарской, Новосибирской, Челябинской, Иркутской областей, а также из Республики Казахстан и Венгрии. Суммы ущерба варьируются от ста тысяч до 81 миллиона рублей.

«Сотрудники ГСУ и УЭБиПК МВД по Республике Татарстан задержали 37-летнего жителя Казани, имеющего прямое отношение к деятельности финансовой пирамиды Finiko», — сообщили в МВД. 

Пять признаков финансовой пирамиды

По версии следствия, задержанный был личным помощником организатора компании и позиционировал себя как вице-президент Finiko. Через сайт компании он принимал криптовалюты от граждан, а также агитировал вкладывать деньги. 

«Его роль подтверждается показаниями свидетелей, потерпевших, изъятыми документами, а также видеоматериалами выступлений, размещённых на открытых интернет-ресурсах», — уточнили в ведомстве.

В настоящее время проводятся обыски. «Предварительное расследование уголовного дела, возбуждённого по признакам преступления, предусмотренного частью четвёртой статьи 159 УК РФ (мошенничество), продолжается», — сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

Читайте также:

• ЦБ: финансовые пирамиды в столичном регионе рассчитаны на пенсионеров • Сооснователя Finiko задержали по подозрению в организации финансовой пирамиды

По версии правоохранителей, начиная с 2018 года Finiko занималась привлечением денежных средств граждан под предлогом высокоэффективных инвестиционных вложений, также людей привлекали к игре на фондовых рынках и рынках криптовалюты.

Организаторы финансовой пирамиды обещали клиентам доходы в виде высоких ежемесячных процентов. Однако, по версии следствия, инвестиционная деятельность компанией фактически не велась.

Компания Finiko была зарегистрирована за границей.

Ранее, 30 июля, стало известно, что сооснователя Finiko Кирилла Доронина задержали в Казани по подозрению в организации финансовой пирамиды.