Совфед уточнил ответственность банков за непредоставление «антиотмывочных норм»
Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 28 июля 2023 года
Законопроект: № 192916-8
![Совфед уточнил ответственность банков за непредоставление «антиотмывочных норм» Совфед уточнил ответственность банков за непредоставление «антиотмывочных норм»](https://www.pnp.ru/upload/entities/2023/07/28/11/article/detailPicture/8a/b8/ee/68/cd612f8ee755ffaa0c90ac84dd1dfd3e.jpg)
В Кодексе об административных правонарушениях расширят возможности для привлечения к ответственности за непредставление данных по закону о противодействии отмыванию доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма. Такой закон одобрил Совфед на пленарном заседании 28 июля.
Согласно документу, организации, осуществляющие операции с деньгами или другим имуществом, будут привлекать к административной ответственности за непредставление в уполномоченный орган по его запросу сведений о выгодоприобретателях, которые стали известны при заключении договора страхования в пользу третьего лица (без проверки их достоверности).
Сейчас эта норма распространяется на информацию об операциях клиентов, движении средств по их счетам и вкладам, о бенефициарных владельцах клиентов.
Должностных лиц за это нарушение будут штрафовать на сумму до 50 тысяч рублей, юридических лиц — до 500 тысяч рублей.
Читайте также:
• Какие законы вступают в силу в августе • Какие повестки пришлют мобилизованным россиянам • Андрей Картаполов: Сегодня в мобилизации нет никакой необходимости
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.