СМИ: в России предлагают запретить вывод денег за рубеж по исполнительным листам
ФОТО: АГН Москва
Перевод денег по исполнительным листам может быть ограничен российской юрисдикцией — Министерство юстиции и Центробанк совместно с участниками рынка готовят законопроект о запрете зачисления средств по таким документам сразу на счета за рубежом. Об этом сообщает в понедельник РБК со ссылкой на участника обсуждения.
Эту информацию подтвердил и представитель Министерства юстиции. Чтобы получить возмещение по исполнительному листу, компании или гражданину нужно будет иметь счёт в российской кредитной организации. Предполагается, что такое правило распространится и на нерезидентов.
По данным агентства, поправки в законодательство начали обсуждаться в 2019 году. Как пояснил представитель министерства, тогда к документу были высказаны замечания — в связи с этим работа над инициативой продолжается.
По словам источника, знакомого с ходом дискуссии, предыдущую редакцию проекта не стали рассматривать в кабмине РФ, так как для решения проблемы необходим комплексный подход. «Сейчас к этому вопросу вернулись», — заявил он. Информацию о возобновлении работы над проектом подтвердил и представитель Центробанка.
Как отметили в Минюсте, принятие поправок позволит минимизировать переводы в пользу «недобросовестных взыскателей» с целями отмывания средств и уклонения от налогов. В Центробанке заявили о проработке «комплексных изменений в законодательство» для борьбы с сомнительными операциями через исполнительные листы.
Исполнительный лист — документ, имеющий в России особый статус. Банки обязаны проводить платёж по нему. Легализация и вывод денег сомнительного происхождения из страны через исполнительные документы стали публично обсуждаться после раскрытия «молдавской схемы» в 2017 году. Она предусматривала перевод денег от российской компании-должника зарубежному контрагенту по решению суда. Основанием для транзакции служил исполнительный лист.
Как пишет агентство, схема неоднократно модифицировалась. Так, в последние годы для проведения сомнительных операций были использованы исполнительные надписи нотариусов и решения комиссий по трудовым спорам. В России они также считаются исполнительными документами.
Ранее «Парламентская газета» сообщала, что для налоговых резидентов России, не предоставивших отчёты в налоговую службу о переводах средств с использованием зарубежных электронных кошельков, предлагают ввести санкции в КоАП. Соответствующий законопроект планируют рассмотреть в первом чтении на пленарных заседаниях Госдумы в весеннюю сессию. Инициатива внесена группой депутатов во главе с председателем Комитета палаты по финансовому рынку Анатолием Аксаковым, а также вице-спикером Совета Федерации Николаем Журавлёвым.
1638
