СМИ: Росфинмониторинг разработает систему слежения за сделками с криптовалютой

Росфинмониторинг планирует разработать систему анализа криптовалютных транзакций с помощью искусственного интеллекта. Об этом сообщает 11 августа РБК со ссылкой на письмо заместителю министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максиму Паршину.

Проект под названием «Прозрачный блокчейн» ведомство предлагает включить в федеральный проект по искусственному интеллекту. К настоящему времени разработан прототип системы, который уже опробовали в сфере противодействия наркобизнесу. 

До сих пор проект развивался за счёт внебюджетных средств, однако в дальнейшем потребуется дополнительное софинансирование. В приложении к письму говорится, что, по предварительным данным, развитие «Прозрачного блокчейна» потребует 760 миллионов рублей из федерального бюджета: 440 миллионов рублей в 2021 году, 230 миллионов рублей в 2022-м и 90 миллионов рублей в 2023-м.

В России запретили расплачиваться криптовалютой

Сама система разрабатывается в связи с острой необходимостью создания эффективных возможностей для государственного контроля за оборотом виртуальных активов, которыми часто пользуются преступники. Пользователями системы могут быть органы власти, Центробанк и финансовые организации, полагают в Росфинмониторинге.

По информации агентства, система позволит в том числе мониторить и анализировать движение цифровых финансовых активов (ЦФА), выявлять провайдеров услуг, проводить расследования, связанные с незаконным оборотом ЦФА, частично снимать анонимность с участников транзакций, сканировать Интернет-пространства для выявления финансирования террористической деятельности или попыток отмывания средств.

Главным нововведением указанной системы считается её «искусственный интеллект», способный, в частности, вести эффективную деятельность по мониторингу противоправных действий с криптоактивами.

Ранее Президент России Владимир Путин  подписал закон, дающий определение понятиям «цифровые финансовые активы» и «цифровая валюта», а также запрещающий использование в стране криптовалюты для оплаты товаров и услуг. Граждане смогут приобрести ЦФА (токены) в кредитных организациях, но только если они были выпущены в рамках российского законодательства