Росфинмониторинг предлагает ужесточить борьбу с отмыванием денег
Срок блокировки денег на счетах подозреваемых в терроризме предлагается сократить с двух-трех дней до 20 часов. Время отводится финорганизациям для принятия мер во исполнение решений СБ ООН по террористам. Такой законопроект, разработанный Росфинмониторингом, размещен на портале проектов нормативных актов.
В нашей стране с 2001 года действует федеральный закон о противодействии отмыванию доходов и финансированию терроризма (115-ФЗ). Согласно принятым нормам, уже больше 20 лет кредитные организации относят к подозрительным операциям нетипичный характер сделки, а также, если у нее отсутствует экономический смысл. Также под подозрение попадает вывод капитала из страны, занижение тарифных платежей, снятие большого объема налички и уклонение клиентов от налогов.
Предложенные Росфинмониторингом поправки совершенствуют механизмы противодействия легализации преступных доходов и финансирования терроризма. Кроме того, законопроектом устраняются отдельные недостатки в законодательстве, выявленные по результатам мониторинга его правоприменения.
В настоящее время, согласно рекомендациям ФАТФ (группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) целевые финансовые санкции во исполнение решений Совета Безопасности ООН, относящиеся к предупреждению терроризма и распространению оружия массового уничтожения, должны применяться безотлагательно не позднее 24 часов.
Однако в рамках действующих нормативных актов добиться такой скорости исполнения не реально, отмечают авторы поправок. В этой связи проектом закона предлагается закрепить механизм «прямого действия» решений Совбеза ООН.
Согласно законопроекту меры по блокированию сомнительных счетов финансовыми организациями должны будут применяться незамедлительно, но не позднее 20 часов с момента получения уведомления Росфинмониторингом о принятии Совбезом ООН соответствующих решений.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в январе.
3111
