Росфинмониторинг и ЦБ предотвратили вывод в «тень» около 320 миллиардов рублей

Росфинмониторингу совместно с Центробанком удалось не допустить вывода в теневой оборот около 320 миллиардов рублей. Об этом сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин 30 ноября на встрече с президентом Владимиром Путиным.

В беседе с главой государства Чиханчин отметил, что оппоненты России считают ее антиотмывочную систему неэффективной, однако в этом они сильно заблуждаются.

«Действительно, в 2022 году у нас были некие проблемы, когда были наложены санкции на российские банки и часть клиентов перешла в банки мелкие, небольшие, региональные банки», — сказал Чиханчин, слова которого приводятся на сайте Кремля. 

Законы, вступающие в силу в декабре

По его словам, Росфинмониторинг провел большую работу в этом направлении вместе с Центробанком, и сегодня можно констатировать, что около 90% отечественных финансовых институтов законопослушны.

«С десятью процентами мы продолжаем работать. И вот этот созданный механизм позволил только в этом году не допустить в теневой оборот порядка 320 миллиардов», — добавил руководитель ведомства, подчеркнув, что такого результата удалось добиться благодаря совместным действиям с регулятором.

Также Чиханчин напомнил о ситуации, происходящей на международных площадках, в частности с сетью «Эгмонт» — это неформальное объединение подразделений финансовой разведки мира. Ранее в ведомстве сообщили, что члены группы «Эгмонт» приняли решение приостановить в ней членство Росфинмониторинга, и назвали такой шаг политизированным. По словам Чиханчина, это не дает Росфинмониторингу в онлайн-режиме получать запрашиваемую информацию. 

Читайте также:

• Совфед уточнил ответственность банков за непредоставление «антиотмывочных норм» • Число подозрительных операций с криптовалютой выросло в два раза