Порог обязательного контроля банковских операций предлагают повысить с 600 тыс. до 1 млн рублей

Сейчас разрабатывается ряд законодательных новаций, в том числе повышение порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч до миллиона рублей. Об этом заявил заместитель председателя Совета Федерации Николай Журавлев, сообщает пресс-служба палаты.

Сенатор принял участие в заседании коллегии Росфинмониторинга, в ходе мероприятия в том числе обсуждалось повышение эффективности управления кадровым составом федеральной службы и минимизация коррупционных рисков. По словам Журавлева, основное взаимодействие Совфеда с федеральной службой связано с вопросом противодействия отмыванию доходов и финансированию терроризма.

В частности, за последние годы было принято более 30 соответствующих законов. К примеру, был уточнен субъектный состав антиотмывочной системы и модернизирован внутренний контроль, а также установлен дифференцированный подход в зависимости от субъектов первичного финансового мониторинга.

В Совете Федерации заслушают доклад главы Росфинмониторинга

Помимо этого, сейчас идет работа над рядом законодательных новаций, в том числе касающихся повышения порога обязательного контроля банковских операций с 600 тысяч до миллиона рублей, а также снижения регуляторной нагрузки при обязательном контроле операций некоммерческих организаций (НКО).

«Считаем, что важно обеспечивать баланс интересов контролирующего органа и подконтрольных организаций. С одной стороны, нужно работать на опережение, с другой — административная нагрузка на участников процесса должна быть взвешенной», — отметил вице-спикер Совфеда.

Читайте также:

• Блокировать счета подозреваемых в финансировании терроризма хотят быстрее • Многодетные семьи хотят освободить от уплаты госпошлины за сделки у нотариуса

Он также подчеркнул, что Росфинмониторинг организовал мониторинг правоприменения законодательства, что важно для своевременной оценки действующих документов. В случаях, когда необходимо что-то доработать, Совет Федерации готов оперативно подключиться, рассказал сенатор.

Помимо процесса законотворчества, палата регионов и федеральная служба сотрудничают в рамках работы над Международной олимпиадой по финансовой безопасности, в которой принимает участие молодежь из разных стран. По мнению Журавлева, Росфинмониторингу удалось сформировать сильную команду профессионалов.

В начале июня Госдума приняла в первом чтении законопроект, согласно которому данные россиян из реестра ЗАГС хотят предоставлять Росфинмониторингу.