Подозрительные денежные переводы будут контролировать строже
Законопроект: № 671687-8
Банки должны будут предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма, по запросу Росфинмониторинга. Такой законопроект кабмина Госдума приняла в первом чтении 26 сентября.
Законопроект расширяет основания для включения организаций и людей в перечень причастных к экстремистской деятельности, который ведет Росфинмониторинг. Сейчас в этот список попадают те, кто замешан в терроризме, призывах к такой деятельности или ее оправдании, обучению ей, участию в организации незаконного вооруженного формирования, экстремистского сообщества и т.д.
Теперь к основаниям для включения в список хотят добавить статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, если преступные деяния совершили из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти.
Инициатива также предусматривает включение в сферу применения законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма, направления, связанного с противодействием финансированию экстремистской деятельности.
Росфинмониторинг сможет запрашивать в банках такую информацию и указывать там конкретных лиц. Счета людей, подозреваемых в финансировании терроризма и экстремизма, будут замораживать.
«Принятие предлагаемых изменений позволит существенно повысить эффективность предпринимаемых мер по выявлению в первую очередь лиц, причастных к экстремистской деятельности, а также по предупреждению и пресечению их противоправной деятельности, включая финансирование», — сказал заместитель директора Федеральной службы по финансовому мониторингу Герман Негляд.
Читайте также:
1038
