Обналичить деньги с анонимных счетов скоро не получится

Снимать наличные денежные средства с помощью анонимных электронных средств платежа вскоре будет нельзя. Правительственный законопроект Государственная Дума планирует рассмотреть на заседании пятого февраля.

Изменения должны быть внесены в статьи 7 и 7.1 Федерального закона «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», а также статьи 7 и 10 Федерального закона «О национальной платёжной системе».

В кабмине отмечают, что сейчас анонимные электронные средства платежа широко используются в преступных целях, в том числе для обналичивания незаконно полученных денежных средств. При этом установить конечного получателя, цель и назначение перевода затруднительно, а порой и невозможно.

Законопроектом предлагается установить запрет на снятие наличных с помощью анонимных электронных средств платежа. При этом предусматривается, что находящиеся на них остатки денежных средств физлица по его распоряжению могут быть переведены на счет юрлица, индивидуального предпринимателя, на счёт этого физлица, а также на исполнение его обязательств перед кредитной организацией.

Законопроект внесён в Госдуму 17 октября 2017 года и прошёл первое чтение 7 февраля 2018 года.