Объемы обналичивания средств от организаций с высоким риском возросли в 1,4 раза
Источник: Центробанк
В первом полугодии 2023 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года в 1,4 раза возросли объемы операций по обналичиванию средств через карты и счета физлиц, на которые поступают деньги от хозяйствующих субъектов с высоким уровнем риска. Об этом рассказали в Банке России.
Там подготовили отчет по данным о структуре подозрительных операций и отраслей экономики, которые формировали спрос на теневые финансовые услуги.
«Объемы обналичивания денежных средств вне банковского сектора (транзитные операции высокого риска, направленные на безналичную компенсацию наличной выручки, «продаваемой» третьим лицам торговыми и туристическими компаниями, платежными агентами) снизились по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 30%, до 10 миллиардов рублей», — сказано в публикации.
В регуляторе указали, что основной спрос на теневые финансовые услуги в первом полугодии 2023 года, как и за этот период в прошлом году, формировался в строительной отрасли (37%), торговле (29%) и сфере услуг (19%).
Ранее «Парламентская газета» рассказывала, что в Следственном управлении Следственного комитета (СУ СК) РФ по Ивановской области возбудили уголовное дело о создании преступного сообщества, чьи участники за вознаграждение занимались незаконной банковской деятельностью — обналичиванием денежных средств в качестве физлиц. Об этом сообщалось на странице СК РФ в соцсетях.
По данным правоохранителей, злоумышленники брали с клиентов комиссию в размере не менее 13% от общей суммы перечисляемых им денег. «Сумма систематически привлеченных безналичных денежных средств клиентов на банковские счета подконтрольных фирм составила не менее 500 миллионов рублей», — указали представители СК. Фигуранты дела задержаны.
Читайте также:
• Законопроект о бюджете начнут обсуждать в Госдуме 16 октября • При открытии инвестсчета нового типа учтут срок владения другими • В ЦБ прогнозируют увеличение объема наличных денег
733
