Уголовные санкции за махинации хотят распространить на иностранные банки
Источник: Regulation.gov.ru
Минфин предложил распространить уголовную ответственность за фальсификацию отчетности и валютные операции по подложным документам на филиалы иностранных банков.
Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 августа. Необходимость введения ответственности связана с принятием законопроекта о филиалах иностранных банков. Инициатива, одобренная Совфедом 2 августа, снимает запрет на открытие филиалов зарубежных кредитных организаций в России.
Согласно закону, свои филиалы в России смогут открывать только иностранные банки тех государств, которые имеют соответствующее соглашение с Центробанком об обмене информацией.
В Минфине указали, что разрешение такой деятельности требует принятия норм, устанавливающих ответственность за нарушения.
В этой связи предлагается ввести санкции для иностранных банков, открывших филиалы в России в случаях:
- фальсификации финансовых документов учета и отчетности,
- переводов валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов,
- неправомерных действий при банкротстве,
- публичных действий, направленных на дискредитацию использования Армии России,
- незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту.
Действующие нормы соответствующих статей УК предусматривают:
- за фальсификацию отчетности - штрафы от 500 тысяч рублей до лишения свободы на срок от трех до семи лет,
- за публичную дискредитацию Российской армии — штрафы от 100 тысяч до лишения свободы на срок до пяти лет. В случае, если указанные действия привели к смерти по неосторожности или причинению вреда здоровью граждан, а также нарушениям работы инфраструктуры — штрафы от 300 тысяч рублей до лишения свободы до семи лет,
- за создание помех работе арбитражного управляющего и сокрытие имущества - штрафы в размере от ста тысяч до лишения свободы на срок до трех лет.
Читайте также:
• Иностранные банки снова позвали в Россию • К деловой репутации банкиров будут предъявлять повышенные требования
901
