Уголовные санкции за махинации хотят распространить на иностранные банки

Минфин предложил распространить уголовную ответственность за фальсификацию отчетности и валютные операции по подложным документам на филиалы иностранных банков.

Соответствующий проект поправок в Уголовный кодекс опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 5 августа. Необходимость введения ответственности связана с принятием законопроекта о филиалах иностранных банков. Инициатива, одобренная Совфедом 2 августа, снимает запрет на открытие филиалов зарубежных кредитных организаций в России.

Согласно закону, свои филиалы в России смогут открывать только иностранные банки тех государств, которые имеют соответствующее соглашение с Центробанком об обмене информацией.

В Минфине указали, что разрешение такой деятельности требует принятия норм, устанавливающих ответственность за нарушения.

В этой связи предлагается ввести санкции для иностранных банков, открывших филиалы в России в случаях:

• фальсификации финансовых документов учета и отчетности,
• переводов валюты на счета нерезидентов с использованием подложных документов,
• неправомерных действий при банкротстве,
• публичных действий, направленных на дискредитацию использования Армии России, 
• незаконных действий в отношении имущества, подвергнутого аресту.

Действующие нормы соответствующих статей УК предусматривают:

• за фальсификацию отчетности -  штрафы от 500 тысяч рублей  до лишения свободы на срок от трех до семи лет, 
• за публичную дискредитацию Российской армии — штрафы от 100 тысяч до лишения свободы на срок до пяти лет.  В случае, если указанные действия привели к смерти по неосторожности или причинению вреда здоровью граждан, а также нарушениям работы инфраструктуры — штрафы от 300 тысяч рублей до лишения свободы до семи лет,
• за создание помех работе арбитражного управляющего и сокрытие имущества - штрафы в размере от ста тысяч до лишения свободы на срок до трех лет.

  Читайте также:

  • Иностранные банки снова позвали в Россию • К деловой репутации банкиров будут предъявлять повышенные требования