МВД хочет получить доступ к банковским данным для доследственных проверок

МВД России разработало законопроект, устанавливающий единый механизм получения сведений у банков по решению суда для проведения доследственных проверок, заявил начальник главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции (ГУЭБиПК) МВД генерал-лейтенант полиции Андрей Курносенко в интервью ТАСС.

По его словам, для органов внутренних дел отдельной проблемой является своевременное получение информации, составляющей банковскую тайну, и других сведений, которые кредитные организации обязаны охранять. Кредитные организации неоднозначно трактуют статью 26 закона о банках и статью 857 Гражданского кодекса (в них говорится о банковской тайне). Это приводит к отказам в предоставлении материалов и документов, которые нужны для проведения доследственных проверок и принятия процессуальных решений по ним, сообщил Курносенко.

Банкам хотят запретить раскрывать иностранным государствам данные о клиентах

«ГУЭБиПК МВД России разработан законопроект, предусматривающий единый «прозрачный» механизм получения сведений в кредитных организациях исключительно по судебному решению», — сказал собеседник агентства.

Он также рассказал, что чаще всего факт вывода денег за рубеж устанавливается в рамках расследования уголовных дел о хищении банковских активов. Согласно действующим нормам, МВД привлекается уже после того, как у банка отзывают лицензию на осуществление банковской деятельности. Однако к этому времени, как правило, все активы уже похищены, первичная документация уничтожена, а преступники скрылись, отметил Курносенко.

Чтобы исправить эту ситуацию, МВД подготовило ряд поправок в законодательство. По словам начальника ГУЭБиПК, они касаются «вопросов своевременного информирования Банком России и получения органами внутренних дел сведений Банка России о деятельности кредитных организаций, а также проводимых проверках и выявленных нарушениях».

Взаимодействие ЦБ и МВД против мошенничества с банковскими картами хотят ускорить

Для успешного решения поставленных перед главком задач в перечень оперативно-разыскных мероприятий предлагается включить исследование компьютерной информации. Курносенко заявил, что это позволит на новом, более качественном уровне фиксировать следы преступлений, совершённых с использованием IT- технологий.

В октябре Госдума приняла в первом чтении законопроект, который запрещает российским банкам предоставлять информацию о клиентах и банковских операциях властям других государств. Соответствующие запросы будут направляться для  расследований в  уполномоченные финансовые органы, и в том числе в Центробанк. Исключения составляют случаи, установленные российскими нормативными актами.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.