Клиентов банков разделят на группы риска
Тема: Какие законы вступают в силу
![Клиентов банков разделят на группы риска Клиентов банков разделят на группы риска](https://www.pnp.ru/upload/entities/2022/03/21/19/article/detailPicture/aa/3c/ac/a6/ea011205723fd9af4921f530bfa289d9.jpg)
В России появится информационная платформа «Знай своего клиента», которая разделит клиентов банков на три категории по степени риска совершения подозрительных операций. Такой закон вступает в силу 22 марта.
Информационную платформу создадут на базе Банка России. В этой системе кредитные организации в режиме реального времени смогут узнать, проводил ли заёмщик сомнительные операции. Компании и индивидуальных предпринимателей в зависимости от этого разделят на три группы риска: высокую, среднюю и низкую.
Подозрительными будут считать операции с денежными средствами или иным имуществом, предположительно совершаемые для отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.