Глава Росфинмониторинга рассказал, как банки борются с дропами
Тема: Пленарное заседание Совета Федерации 17 июля 2024 года
За полтора года кредитные организации пресекли больше четырех тысяч операций на 4,5 миллиарда рублей с использованием дропов, сообщил директор Росфинмониторинга Юрий Чиханчин на «правительственном часе» в Совете Федерации.
По его словам, разработанные совместно с парламентариями изменения в законодательство позволили увеличить прозрачность кредитно-финансовой сферы, снизить риски афер с использованием исполнительных документов и обналичиванием через счета нотариусов.
«Однако организаторы теневых схем не стоят на месте. В теневую деятельность активно вовлекаются физические лица — дропы, чьи данные и карты используются преступниками», — сказал Юрий Чиханчин.
Росфинмониторинг выявляет целые сети организаторов такой деятельности. Для вовлечения людей используют социальные сети, каналы, мессенджеры и сайты в интернете.
«За полтора года кредитные организации отказали в проведении более четырех тысяч операций на сумму около 4,5 миллиардов рублей лицам с признаками дропов», — сообщил Чиханчин.
Читайте также:
• Росфинмониторинг призывает ускорить принятие закона об экспериментально-правовом режиме для криптовалют • Банки будут штрафовать за пособничество спонсорам экстремистов
730
