Число компаний в списке «подозрительных организаций» ЦБ превысило 10 тысяч

В список организаций с признаками нелегальной деятельности на финансовом рынке, который Банк России ведет уже два года, на данный момент добавлены 10 063 организации. Об этом свидетельствуют опубликованные регулятором данные. 

В этот перечень, как уточнили представители Центробанка на его странице в соцсетях, включаются компании с признаками финансовых пирамид, нелегальных кредиторов, нелегальных профессиональных участников рынка ценных бумаг и других.

«Сейчас в список добавлены 10 063 организации, более 90 процентов из которых уже удалены с рынка, а остальные находятся в процессе удаления», — говорится в публикации.

В регуляторе отметили, что статистически самые «любимые» злоумышленниками домены —.site, .pw, .club, .io, .fun и.cc. В названиях проектов слово «крипто» используется 228 раз, а  «форекс» — 127.

«Часто упоминаются такие лжерегуляторы, как Центр Регулирования Финансовых Операций (ЦРФО), Центральный Орган Регулирования Финансов (ЦОРФ), Центр регулирования отношений на финансовых рынках (ЦРОФР)», — поделились подробностями эксперты. 

Читайте также:

• В ЦБ рассказали, как определить надежность финансовых рекомендаций в Сети • Клиентам банков дадут два дня на отказ от сомнительных операций • Количество киберпреступлений в России выросло на треть

Как писала «Парламентская газета», сейчас, когда регулятор обнаруживает признаки финансовой пирамиды, немало времени уходит на то, чтобы доказать, что речь идет о мошенничестве. Законопроект вице-спикера Совфеда Николая Журавлева о запрете нерегулируемым компаниям привлекать деньги доверчивых граждан поможет перекрывать кислород злоумышленникам значительно скорее.

В другом беспокойном вопросе регулятору также без поддержки законодателей не справиться. Речь идет о кредитных ставках, которые иные банки разными способами пытаются разбавить сопутствующими продуктами. К рекомендациям ЦБ не все финансовые организации одинаково чутко прислушиваются, а потому назрела необходимость прописать требование раскрывать информацию о реальных процентах в договоре. Об этом сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина на пленарном заседании Совета Федерации 21 июня.