Центробанк отозвал лицензию у КИВИ банка
Источник: Центробанк
Банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КИВИ банка. Об этом 21 февраля сообщается на сайте регулятора.
Это первый случай за почти два года. Указывается, что КИВИ банк систематически нарушал законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем в течение года к нему пять раз применяли меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.
В правоохранительные органы была направлена информация об операциях, имеющих признаки уголовно наказуемых деяний.
Подчеркивается, что были установлены многочисленные случаи открытия КИВИ банком QIWI-кошельков с использованием персональных данных физлиц без их ведома. В то же время банк не был значимым кредитором реального сектора экономики. Его деятельность характеризовалась вовлеченностью в обеспечение расчетов между физлицами и теневым бизнесом. В частности, речь идет о переводах средств в пользу криптообменников, нелегальных онлайн-казино и букмекерских контор.
При этом прекращение деятельности КИВИ банка не окажет существенного влияния на возможности граждан и компаний осуществлять расчеты и переводы.
Как писала «Парламентская газета», зампредседателя Комитета палаты региона по экономической политике Александр Трембицкий в декабре прошлого года заявил, что россиян следует защитить от пагубного игрового пристрастия, особенно тех, кто задолжал. Для пользы дела им нужно не только запретить оплачивать ставки кредитными картами, но и в принципе принимать участие в самой игре, если судебные органы выписали исполнительный лист.
Читайте также:
• Алиментщикам-должникам хотят запретить играть на деньги • Евросоюз обяжет операторов криптовалют отчитываться о сделках клиентов
1238
