ЦБ разработал порядок надзора за исполнением банками антиотмывочного закона

Банк России разработал порядок контроля за размещением банками и операторами финансовых платформ данных в ЕСИА и единой биометрической системе. Проект документа опубликован на портале проектов нормативных правовых актов 15 апреля.

Речь идет о данных, которые банки с универсальной лицензией должны размещать в единых системах с целью противодействия легализации доходов, полученных преступных путем. Данные размещаются после проведения идентификации при личном присутствии клиента. Право на размещение такой информации в ЕСИА и единой биометрической системе есть и у операторов финансовых платформ.

Согласно порядку, разработанному ЦБ, регулятор проводит проверки полноты внесения банками сведений, а также запрашивает документы и информацию, в том числе содержащие персональные данные, подтверждающие соблюдение банками порядка размещения и обновления в системах вышеуказанных сведений.

Ранее в Госдуму внесли законопроект, ужесточающий требования к деловой репутации банкиров. Так, ее хотят признавать неудовлетворительной из-за решения о заморозке счетов Росфинмониторингом, причастности к экстремизму или неисполнении предписаний Банка России.

Читайте также:

• Антиотмывочный закон хотят распространить на цифровой рубль • В России введут лимит в 100 тыс. рублей для переводов без открытия счета • Три рейтинга России повысили по рекомендациям ФАТФ