Бороться с отмыванием нелегальных доходов будут с учётом рисков
Тема: Пленарное заседание Госдумы 2 июня 2021 года
Законопроект: № 582466-7
Росфинмониторинг и другие контролирующие организации будут следить за исполнением законодательства о противодействии легализации доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма, применяя риск-ориентированный подход. Соответствующий закон Госдума приняла 2 июня.
Закон закрепляет понятие национальной оценки рисков совершения операций или сделок в целях отмывания доходов, полученных преступным путём, и финансирования терроризма. Этим должны заниматься Росфинмониторинг вместе с Центральным банком, Федеральной нотариальной палатой, Федеральной палатой адвокатов и саморегулируемыми организациями аудиторов при участии организаций, осуществляющих операции с деньгами.
Росфинмониторинг сможет вести дистанционный мониторинг, то есть анализировать поступающую в него информацию в соответствии с законом. Контролировать организации должны будут надзорные органы в соответствующей сфере. Следить за исполнением закона аудиторами должна будет саморегулируемая организация аудиторов, адвокатами — адвокатские палаты, нотариусами — нотариальные палаты.
Устанавливается, что при контрольных мероприятиях все эти органы обязаны применять риск-ориентированный подход. Каждое подконтрольное лицо нужно отнести к определённому уровню риска несоблюдения требований, установленных законом и соответствующими нормативными актами Центрального банка.
Как пояснял ранее один из авторов закона, председатель Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков, предполагается, что будут определены сферы, которые являются менее рискованными и более рискованными с точки зрения отмывания преступных доходов, а исходя из уровня риска будут предприниматься необходимые действия.
«Причём в самой сфере также могут быть субъекты, которые являются, скажем так, более рискованными организациями (на основе мониторинга это выявляется), и субъекты, работающие в рамках законодательства, которые ничего не нарушают. С учётом этого служба финансового мониторинга может предпринимать соответствующие действия, в том числе передавать материалы в правоохранительные органы, чтобы они принимали превентивные меры для пресечения незаконной деятельности», — отметил депутат на заседании в конце прошлого года.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в декабре.
3485
