Банки будут штрафовать за пособничество спонсорам экстремистов
Если они не выполнят предписания надзорных органов, придется заплатить до одного миллиона рублей
Законопроект: № 671687-8
По запросу Росфинмониторинга кредитные организации должны будут предоставлять информацию о финансовых операциях людей и компаний, подозреваемых в финансировании экстремизма. Если банк препятствует проведению проверок или не выполняет предписания надзорных органов для противодействия экстремистам, его оштрафуют на сумму до одного миллиона рублей. Также хотят расширить основания для включения граждан и организаций в список причастных к экстремистской деятельности. Такой пакет законопроектов (№ 671687-8 и 671695-8) Правительство внесло на рассмотрение Госдумы 15 июля.
Не только терроризм
Первый законопроект предусматривает изменения в Закон «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма». В него включат новые пункты о тех, кто собирает деньги для экстремистов, сам их спонсирует или способствует этому. Кабмин предложил указать, что «финансирование экстремистской деятельности — это предоставление или сбор средств либо оказание финансовых услуг, заведомо предназначенных для организации, подготовки и совершения хотя бы одного из преступлений экстремистской направленности, или для обеспечения деятельности экстремистского сообщества или организации».
Речь идет об экстремистских преступлениях, указанных в Уголовном кодексе. Это деяния, совершенные из-за политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды в отношении какой-то социальной группы. Уголовный кодекс предусматривает наказания вплоть до восьми лет лишения свободы за создание экстремистского сообщества и участие в нем, до шести лет тюрьмы — за вербовку в такую организацию. К экстремизму относятся диверсии, массовые беспорядки, убийства на почве политической, религиозной, расовой вражды.
Список экстремистов пополнится
Новые нормы расширяют основания для включения организаций и людей в перечень причастных к экстремистской деятельности, который ведет Росфинмониторинг. Сейчас в этот список попадают те, кто замешан в терроризме, публично призывал к такой деятельности или оправдывал ее, обучался ей, участвовал в организации незаконного вооруженного формирования, экстремистского сообщества, в захвате заложников, угоне самолета, поезда или корабля. В перечень вносят за диверсии, преступления с ядерными материалами, посягательство на жизнь государственных или общественных деятелей, попытку захвата власти или изменения конституционного строя, вооруженный мятеж, публичные призывы к нарушению территориальной целостности России, возбуждение ненависти или вражды или унижение достоинства человека по признакам пола, расы, национальности, религии, происхождения.
Теперь к основаниям для включения в список хотят добавить статьи об убийстве, умышленном причинении вреда здоровью, пытках и нанесении тяжких телесных повреждений, хулиганстве, если эти деяния совершили из политической, национальной, расовой или религиозной ненависти. В список попадут не только те, в отношении кого вступил в силу приговор суда, но и подозреваемые.
Зампред Комитета Госдумы по безопасности и противодействию коррупции Эрнест Валеев считает логичным расширение оснований для вхождения в список Росфинмониторинга. «Предложение Правительства заслуживает поддержки», — сказал депутат «Парламентской газете». При этом он уверен, что для более эффективной борьбы с экстремизмом и его финансированием следует совершенствовать правоприменительную практику. «Имеющихся законов достаточно для эффективного противодействия, но нужно улучшать правоприменение», — отметил Валеев.
Кредитным организациям добавили обязанностей
Закон «О банках и банковской деятельности» тоже решили дополнить нормами об экстремистской деятельности. Кредитные организации должны будут по запросу Росфинмониторинга предоставлять информацию о финансовых операциях компаний и людей, причастных к экстремизму или подозреваемых в этом.
Сейчас банки уже выполняют требования, связанные с противодействием противоправной финансовой деятельности, сказано в пояснении к законопроекту. Например, они замораживают деньги и блокируют сделки и денежные переводы организаций и граждан, включенных в перечень террористов и экстремистов. Нововведения касаются предоставления информации о подозрительных операциях, отметили авторы инициативы.
В статье 15.27 КоАП хотят установить ответственность для организаций, занимающихся операциями с денежными средствами или другим имуществом, которые препятствуют проведению надзорными органами проверок или не выполняют предписания, вынесенные этими органами для противодействия экстремистской деятельности. Штраф для должностных лиц составит 30-50 тысяч рублей с возможной дисквалификацией до двух лет, для компаний — от 700 тысяч до 1 миллиона рублей или приостановление деятельности на три месяца. Такие санкции уже установлены для тех, кто не хочет сотрудничать с надзорными органами для борьбы с отмыванием преступных доходов, финансированием терроризма или распространением оружия массового поражения.
По словам главы Комитета Госдумы по финрынку Анатолия Аксакова, уже сейчас банки выявляют достаточно много подозрительных финансовых операций и взаимодействие с Росфинмониторингом отлажено. «Но если есть необходимость, нужно принимать дополнительные меры, которые будут способствовать борьбе с экстремизмом и терроризмом», — сказал депутат «Парламентской газете».
Читайте также:
906
Ещё материалы: Эрнест Валеев, Анатолий Аксаков
