Банкам запретили передавать информацию иностранным государствам
Тема: Пленарное заседание Госдумы 20 апреля 2022 года
Законопроект: № 1193544-7
Иностранные государства не смогут получать из российских кредитных организаций информацию о клиентах и финансовых операциях. Такой закон Госдума приняла 20 апреля.
Документ вводит запрет для российских банков на предоставление информации по запросам компетентных органов иностранных государств, включая судебные инстанции. Это сведения о клиентах, финансовых операциях, представителях клиентов, выгодоприобретателях и бенефициарных владельцах. Эти данные разрешат передавать только в случаях, указанных в российском законодательстве.
Если иностранное государство направит в российский банк запрос с требованием раскрыть информацию, кредитная организация в течение трех дней должна уведомить об этом Центробанк. Запрос направят в уполномоченные финансовые органы России для расследования. При этом банк может проинформировать иностранное государство о том, что в России существует запрет на предоставление запрашиваемых данных. За нарушение запрета сотрудники банков несут ответственность по российскому законодательству.
2017
