Банк России не выявил хищений с электронных кошельков КИВИ банка

Банк России не выявил хищений средств с электронных кошельков КИВИ банка, однако зафиксировал случаи оформления этого платежного инструмента на людей без их ведома. Об этом сообщила 27 февраля в беседе с «Интерфаксом» зампред ЦБ Ольга Полякова.

«Через такие кошельки злоумышленники могут проводить любые незаконные операции, компрометируя ни в чем не повинных людей», — сказала она.

Она подчеркнула, что кредитная организация, у которой отозвали лицензию 21 февраля, известна переводами в адрес теневого игорного бизнеса, а также транзакциями в пользу подставных лиц, снимающих деньги жертвы мошенничества.

По словам зампреда ЦБ, КИВИ банк находил все новые способы обойти меры, применяемые к нему регулятором. 

Об отзыве лицензии у КИВИ банка сообщалось 21 февраля. В Банке России пояснили, что кредитная организация систематически нарушала законодательство по противодействию легализации преступных доходов и финансированию терроризма. Банк нарушал законы, регулирующие банковскую деятельность, а также нормативные акты ЦБ, в связи с чем в течение года к нему пять раз применяли меры, в том числе дважды вводились ограничения на осуществление отдельных операций.

В АСВ оценили размер выплат вкладчикам КИВИ банка в 4,3 млрд рублей.