«Антиотмывочный» закон предложили уточнить

Депутаты предложили уточнить формулировки в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.

Согласно «антиотмывочному» закону, кредитная организация, осуществляющая деятельность центра учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, вправе проводить идентификацию клиентов-физлиц по поручению организатора азартных игр.  

Ранее вступили в силу поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В частности, с 1 октября 2021 года термин «центр учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор иди тотализаторов» заменили на термин «единый центр учёта переводов ставок» таких организаций.

Читайте также:

• В России хотят ввести штрафы за сделки с преступными деньгами и имуществом • Совет Федерации одобрил создание в России «антиотмывочной платформы»

Но «антиотмывочный» закон эти изменения ещё не учитывает, что создает риск неоднозначного толкования его норм. Группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложили привести закон о противодействии легализации доходов в соответствие с новыми нормами и уточнить, что идентификацию клиентов может проводить банк, осуществляющий деятельность единого центра учёта переводов ставок.

Также читайте о том, какие законы вступают в силу в ноябре.