«Антиотмывочный» закон предложили уточнить
Законопроект: № 30373-8
![«Антиотмывочный» закон предложили уточнить «Антиотмывочный» закон предложили уточнить](https://www.pnp.ru/upload/entities/2022/01/11/19/article/detailPicture/2f/3b/8e/00/5087a0ad6debf79de3652fb82a0d8a32.jpg)
Депутаты предложили уточнить формулировки в законе «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и финансированию терроризма». Такой законопроект Госдума планирует рассмотреть в первом чтении на одном из пленарных заседаний весенней сессии.
Согласно «антиотмывочному» закону, кредитная организация, осуществляющая деятельность центра учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор или тотализаторов, вправе проводить идентификацию клиентов-физлиц по поручению организатора азартных игр.
Ранее вступили в силу поправки в закон «О государственном регулировании деятельности по организации и проведению азартных игр». В частности, с 1 октября 2021 года термин «центр учёта переводов интерактивных ставок букмекерских контор иди тотализаторов» заменили на термин «единый центр учёта переводов ставок» таких организаций.
Читайте также:
• В России хотят ввести штрафы за сделки с преступными деньгами и имуществом • Совет Федерации одобрил создание в России «антиотмывочной платформы»
Но «антиотмывочный» закон эти изменения ещё не учитывает, что создает риск неоднозначного толкования его норм. Группа депутатов во главе с председателем Комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолием Аксаковым предложили привести закон о противодействии легализации доходов в соответствие с новыми нормами и уточнить, что идентификацию клиентов может проводить банк, осуществляющий деятельность единого центра учёта переводов ставок.
Также читайте о том, какие законы вступают в силу в июле.